USA nakłada sankcje na giełdę kryptowalut SUEX
Departament Skarbu USA nałożył we wtorek sankcje na rosyjską giełdę kryptowalut Suex. Za pomoc w ułatwianiu i praniu transakcji z co najmniej ośmiu rodzajów oprogramowania ransomware. Działania rządu ukierunkowano na rozprawieniu się z gwałtownym wzrostem liczby incydentów związanych z oprogramowaniem ransomware. Przy okazji, aby utrudnić czerpania zysków z takich ataków przy użyciu walut cyfrowych.
“Wirtualne giełdy walut, takie jak SUEX, mają kluczowe znaczenie dla rentowności ataków ransomware. Pomagają finansować dodatkową działalność cyberprzestępczą” – przekazał departament w komunikacie prasowym. “Analiza znanych transakcji SUEX pokazuje, że ponad 40% znanej historii transakcji SUEX jest związanych z nielegalnymi podmiotami.
Według firmy analitycznej Chainalysis, SUEX jest legalnie zarejestrowana w Czechach i działa zdalnie z Moskwy i Petersburgu. 25 adresów depozytowych giełdy gromadzi ponad 481 milionów dolarów w samym Bitcoinie od czasu uaktywnienia w lutym 2018 roku. Znaczna część tych transferów – wynosząca prawie 162 milionów dolarów – pochodzi od operatorów ransomware, takich jak Ryuk, Conti i Maze. Operatorów oszustw kryptowalutowych, rynków darknetowych i giełd wysokiego ryzyka.
To pierwsze takie działania przeciwko wirtualnej giełdzie walut. Nastąpiła po fali niszczycielskich ataków ransomware, które zwiększyły częstotliwość i dotkliwość, atakując krytyczną infrastrukturę i liczne podmioty w ostatnich miesiącach. Czyniąc je zagrożeniem ekonomicznym dla bezpieczeństwa narodowego. Tylko w 2020 r. płatności ransomware wyniosły ponad 400 mln USD, ponad cztery razy więcej niż w 2019 r. A wirtualne waluty stały się głównym środkiem do przeprowadzania przelewów i związanych z nimi działań związanych z praniem pieniędzy.
Czym jest Ransomware
Ransomware odnosi się do złośliwego oprogramowania, które zostało zaprojektowane w celu blokowania dostępu do systemów komputerowych. Często poprzez szyfrowanie danych lub programów w celu wyłudzenia od ofiar okupu w zamian za odszyfrowanie i przywrócenie dostępu do ich systemów lub danych. Towarzyszy temu również groźba publicznego ujawnienia wrażliwych plików celów w technice zwanej podwójnym wymuszeniem.
“Płatności te stanowią zaledwie ułamek szkód gospodarczych spowodowanych przez cyberataki. Podkreślając cele tych, którzy starają się uzbroić technologię dla osobistych korzyści” – dodał Departament Skarbu.
Urzędnicy podkreślili również rolę wirtualnych walut w wspieraniu nielegalnej działalności poprzez wymienniki peer-to-peer, miksery i giełdy. Nie wspominając o pomaganiu w unikaniu sankcji, przeprowadzaniu ataków ransomware i prowadzeniu innych motywowanych finansowo cyberprzestępstw. Dzięki czemu takie technologie są gotowe do wykorzystania przez podmioty przestępcze. W przypadku SUEX pomogło to ułatwić nielegalną działalność “dla własnych nielegalnych korzyści”.
Oprócz zamrożenia wszystkich aktywów majątkowych wyznaczonego celu, które podlegają jurysdykcji USA. Obywatele USA mają zasadniczo zakaz przeprowadzania transakcji z podmiotami objętymi sankcjami. Instytucje finansowe, które angażują się w określone działania z nimi, mogą same zostać objęte sankcjami lub zostać poddane działaniom skarbowym.
Co więcej, amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) opublikowało zaktualizowany poradnik. Na temat potencjalnych zagrożeń związanych z sankcjami wynikającymi z ugody z podmiotami ransomware. Informują ofiary i powiązane firmy, aby nie tylko powstrzymały się od płacenia okupu, ale także “zgłosiły te incydenty i w pełni współpracowały z organami ścigania tak szybko, jak to możliwe”.
Najważniejsze zadanie
“Zamknięcie osób zajmujących się praniem pieniędzy opartych na kryptowalutach jest jedną z najważniejszych strategii zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami” – powiedział Chainalysis. “Wszystko sprowadza się do zachęt. Jeśli cyberprzestępcy nie mają możliwości przeniesienia nieuczciwie zdobytej kryptowaluty do usług, w których można ją bezpiecznie przechowywać lub zamienić na gotówkę, istnieje znacznie mniej powodów, aby w pierwszej kolejności korzystać z kryptowaluty.
